Come funzionano le indagini sulle truffe crittografiche
ChainGuard si è guadagnata la fiducia delle forze dell'ordine di tutto il mondo, offrendo un supporto eccezionale in caso di casi giudiziari.
Supporto alle forze dell'ordine
Redigere i modelli di richiesta di congelamento/sequestro e aiutare le forze dell'ordine a comunicare efficacemente con le piattaforme.
Indagine OSINT
Condurre analisi di intelligence open source per identificare collegamenti tra indirizzi di portafoglio, IP, ecc. e identità reali.
Assunzione del Caso
Invia informazioni di base (portafogli, incidente, importo)
Monitoraggio continuo
Attivazione di avvisi per qualsiasi portafoglio contenente fondi rubati per la sorveglianza in tempo reale e il monitoraggio dei movimenti tra catene e piattaforme.
Documentazione delle prove
Preparazione di relazioni formali ed elenchi di indirizzi per uso legale o da parte delle forze dell'ordine.
Ricerca e segnalazione dei fondi
Tracciare i movimenti di fondi e identificare i portafogli di tutti i criminali. Quindi segnalare questi portafogli a tutti i principali exchange e servizi.
Escalation dello scambio
Questo è lo spazio in cui descrivere le tue aree di competenza e i servizi specifici che offri ai clienti.
Casi di studio e storie di successo
- ChainGuard si è guadagnata la fiducia delle forze dell'ordine di tutto il mondo, offrendo un supporto eccezionale nei casi. -
La polizia thailandese collabora con ChainGuard per combattere le truffe sulle criptovalute
Le forze dell'ordine thailandesi collaborano con ChainGuard per contrastare le crescenti frodi sugli investimenti in criptovalute nel Sud-est asiatico, migliorando la loro capacità di rintracciare e recuperare fondi da organizzazioni truffaldine transnazionali. Le truffe legate alla macellazione dei maiali legate alle criptovalute, una forma di frode sugli investimenti, sono diventate sempre più diffuse nel Sud-est asiatico, in particolare nelle aree circostanti Thailandia, Cambogia e Laos. Queste truffe spesso coinvolgono criminali informatici che si spacciano per consulenti finanziari legittimi per truffare le vittime dei loro risparmi.
Hackerato da un lavoro da sogno
"Finalmente ho ottenuto il lavoro... No, sei stato solo truffato :("
Per molti, ricevere un'offerta è un momento di eccitazione. È il riconoscimento delle proprie competenze, l'opportunità di nuove prospettive e persino l'inizio di una carriera da sogno. Ma cosa succede quando quel sogno si trasforma in un incubo?
I truffatori si stanno introducendo con strategie accattivanti nell'ambito del Web3, dove la velocità si sposa con l'innovazione. Immagina di ricevere un'offerta di lavoro e scoprire che è una copertura per prosciugare il tuo portafoglio di criptovalute. Questi non sono semplici attacchi casuali: sono mirati, raffinati e devastanti.
In un caso recente, ChainGuard ha rivelato quanto facilmente l'entusiasmo possa essere sfruttato e quanto sia fondamentale rimanere cauti.
Beni congelati su un CEX
Nel 2023, il team investigativo di ChainGuard ha rilevato che alcuni individui non erano consapevoli delle potenziali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza di base. Possono sorgere problemi imprevisti legati all'esposizione a sanzioni, come nel caso di un cliente che si è rivolto a noi per segnalare un conto congelato collegato a sospette sanzioni.